Aplikasi Populer

🔥 Selamat datang di Aplikasi Populer — Jelajahi tren terbaru tentang new-pay-n-play-casino!

Perusahaan Taruhan Olahraga Internet Luar Negeri Setuju Menyerahkan Lebih dari $46,8 Juta Hasil untuk Menyelesaikan Penyelidikan Pidana

Philadelphia – Jaksa AS mengumumkan bahwa perusahaan taruhan olahraga internet, 5D Holdings Ltd. (beroperasi dengan merek dagang tidak berbadan hukum, "5Dimes") dan seseorang telah setuju untuk menyerahkan lebih dari $46,8 juta hasil perjudian sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian dalam penyelidikan pidana terhadap operasi taruhan olahraga 5Dimes yang berbasis di Kosta Rika yang memungkinkan penjudi Amerika memasang taruhan, terutama melalui situs webnya, melanggar hukum AS. Mulai setidaknya tahun 2011, 5Dimes menerima taruhan dari dan melakukan pembayaran kepada petaruh AS, dan mentransfer lebih dari $46,8 juta hasil yang diperoleh dari kegiatan perjudian ilegalnya dengan cara yang berusaha menyembunyikan sifat, lokasi, sumber, dan kendali dana tersebut.

5Dimes sebelumnya dimiliki dan dioperasikan oleh suami seseorang, seorang warga negara AS yang pindah ke Kosta Rika, di mana ia menciptakan dan mengoperasikan 5Dimes melanggar hukum AS. Dari setidaknya 2011 hingga sekitar 24 September 2018, orang tersebut menjalankan kendali penuh dan eksklusif atas 5Dimes, meskipun ia menyembunyikan kendalinya atas perusahaan dengan menggunakan alias dan mengoperasikan bisnis melalui beberapa perusahaan cangkang. Pada September 2018, ia diculik dan kemudian dibunuh. Lebih dari setahun kemudian, jenazahnya ditemukan dan teridentifikasi secara positif di Kosta Rika; kematiannya dinyatakan sebagai pembunuhan oleh otoritas Kosta Rika.

Penyelidikan dan Penyelesaian

Mulai sekitar Mei 2016, Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Pennsylvania, bersama dengan Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI), mulai menyelidiki perusahaan dan pemiliknya atas kemungkinan pelanggaran hukum pidana federal termasuk, namun tidak terbatas pada, perjudian ilegal, pencucian uang, penipuan kawat, dan pelanggaran terkait lainnya. Selama masa hidup pemilik, seseorang yang merupakan warga negara Kosta Rika tidak pernah bekerja sebagai manajer di 5Dimes, juga tidak menjalankan kendali atas operasi 5Dimes. Setelah kematian pemilik, ia mengambil alih aset 5Dimes, tetapi tidak menjalankan wewenang sehari-hari atas operasi 5Dimes. Ia kemudian mengambil kendali 5Dimes dan berusaha menyelesaikan penyelidikan federal dan mengubah operasi perusahaan dengan cara yang mematuhi hukum AS. Untuk menyelesaikan penyelidikan federal terhadap 5Dimes (yang berlanjut setelah penculikan pemilik), ia dan 5Dimes telah menandatangani perjanjian penyelesaian dengan Distrik Timur Pennsylvania di mana mereka setuju untuk menyerahkan lebih dari $46,8 juta dan mengakui bahwa dana tersebut adalah hasil dari berbagai pelanggaran terkait perjudian ilegal.

Operasi ilegal 5Dimes melibatkan penggunaan pemroses pembayaran pihak ketiga (TPPP) untuk menerima pembayaran dari petaruh berbasis di AS. TPPP ini memproses transaksi kartu kredit untuk 5Dimes, dan membebankan kartu kredit pelanggan atas nama 5Dimes, sehingga menyembunyikan sifat sebenarnya dari biaya tersebut dari perusahaan kartu kredit yang seharusnya tidak akan memproses pembayaran jika 5Dimes mencoba memproses biaya secara langsung. Setelah TPPP menerima dana taruhan dari kartu kredit pelanggan AS, dana tersebut ditransfer ke rekening bank atas nama perusahaan cangkang yang dikendalikan dan dioperasikan oleh pemilik sampai penghilangan dan kematiannya. Ia juga mencuci hasil perjudian ilegal 5Dimes dengan berbagai cara tambahan, termasuk melalui transportasi uang tunai dalam jumlah besar dan pembelian emas batangan, koin emas, dan kartu olahraga koleksi mahal.

Selama penyelidikan, HSI menyita sekitar $3.376.189 dalam bentuk uang tunai dan aset lainnya milik pemilik, termasuk kartu basket pemain legendaris yang dibeli dengan harga lebih dari $400.000 (pada saat itu merupakan kartu basket termahal yang pernah dijual, dan kini berada di museum), serta kartu basket pemain legendaris lainnya, serta koin langka senilai lebih dari $715.000. Sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian, 5Dimes dan individu tersebut setuju untuk menyerahkan aset yang disita ini, dan setuju untuk membantu dalam pengumpulan dan perampasan aset tambahan yang totalnya lebih dari $26.000.000. Selanjutnya, mereka setuju untuk menyerahkan sekitar $2.000.000 yang disita di Kosta Rika oleh penegak hukum Kosta Rika, dan membayar serta menyetujui perampasan tambahan $15.000.000 dari hasil tindak pidana.

Total Perampasan

Secara keseluruhan, berdasarkan ketentuan perjanjian penyelesaian, 5Dimes dan individu tersebut setuju untuk menyerahkan total $46.817.880,60, yang mereka setujui merupakan hasil yang dapat dilacak untuk transaksi yang melanggar undang-undang federal mengenai penipuan kawat, transmisi ilegal informasi perjudian, konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan terlibat dalam transaksi yang melanggar undang-undang pencucian uang. Individu tersebut telah bekerja sama penuh dengan penyelidikan dan telah bekerja dengan Distrik Timur Pennsylvania untuk mengidentifikasi aset pidana yang terkait dengan 5Dimes, telah mengawasi penerapan prosedur kepatuhan, dan telah merestrukturisasi struktur perusahaan menjadi struktur perusahaan yang ramping dan transparan, serta menyebabkan 5Dimes berhenti melanggar hukum AS.

Berdasarkan ketentuan perjanjian penyelesaian, Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Pennsylvania telah setuju untuk tidak menuntut secara pidana 5Dimes atau individu tersebut untuk kejahatan yang dilakukan sebelum 30 September 2020 (kecuali untuk pelanggaran pajak pidana, jika ada, yang mana Distrik Timur Pennsylvania tidak membuat perjanjian), dan tidak akan mengajukan tuntutan perdata terkait perilaku yang dijelaskan dalam perjanjian penyelesaian.

Pernyataan Pejabat

"Perjanjian penyelesaian yang diumumkan hari ini adalah kemenangan bagi Amerika Serikat dalam menghentikan aktivitas ilegal perusahaan yang sedang diselidiki untuk berbagai kejahatan, termasuk operasi pencucian uang yang canggih," kata Jaksa AS. "Ini juga merupakan bukti dedikasi penyidik dan jaksa yang dengan gigih mengejar kasus ini bahkan setelah target utama diculik dan dibunuh. Seperti yang telah dilakukan Kantor ini dalam berbagai perkara pidana dan perdata, kami akan menggunakan setiap alat yang kami miliki untuk menuntut pertanggungjawaban individu dan bisnis serta memastikan kepatuhan mereka terhadap hukum federal."

"Melalui penyelidikan 5Dimes kami, Investigasi Keamanan Dalam Negeri mengungkap jaringan global besar penjahat yang profesinya adalah mencuci hasil untuk kartel narkoba, rezim kleptokratis, operasi penambangan ilegal, dan penipu," kata Pejabat HSI Philadelphia. "Pengumuman hari ini tentang perjanjian penyelesaian global dan penyitaan uang yang signifikan menunjukkan komitmen HSI dengan mitra kami untuk menolak organisasi kriminal hasil finansial dari kegiatan ilegal mereka."

"Organisasi Kriminal Transnasional hanya mementingkan satu prioritas: membuat dan menyembunyikan uang. Penyelidikan ini menunjukkan upaya canggih para pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka, dalam hal ini, dari perjudian. Skema ini sama viabelnya untuk mencuci hasil narkoba, hasil senjata atau perdagangan manusia, atau kegiatan ilegal lainnya," kata Direktur Eksekutif Liberty Mid-Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA). "Kami bangga mendukung HSI dalam mengejar segala bentuk pencucian uang dari sumber mana pun."

Penanganan Kasus

Kasus ini diselidiki oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, Investigasi Keamanan Dalam Negeri dengan dukungan dari Liberty Mid-Atlantic HIDTA, Departemen Kepolisian Philadelphia, dan Polisi Negara Bagian Pennsylvania. Penyelidikan pidana dan penyelesaian ditangani untuk Distrik Timur Pennsylvania oleh Jaksa AS.

Keamanan dimulai dengan memahami cara developer mengumpulkan dan membagikan data Anda. Praktik privasi dan keamanan data dapat bervariasi berdasarkan penggunaan, wilayah, dan usia Anda.

T: Bagaimana cara mengunduh Aplikasi Populer?
J: Cukup klik tombol instal berwarna hijau di bagian atas dan ikuti instruksi amannya.

T: Apakah Aplikasi Populer resmi di App Store?
J: Benar! Aplikasi Populer tersedia di App Store sebagai aplikasi resmi terverifikasi.